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La Paz, Miercoles 1 de Noviembre de 2017 EnlacesBolivia, noticias

2 de Octubre de 2017 Visitado 6812 veces

Exfuncionario del Banco Uni�n confiesa haber robado m�s de 20 millones de bolivianos

El principal involucrado en el desfalco al Banco Uni�n, Juan P. M., que ocupaba el cargo de jefe de operaciones de la agencia en Batallas, sustrajo al menos 20 millones de bolivianos entre diciembre de 2016 y agosto de este a�o.


El principal involucrado en el desfalco al Banco Uni�n, Juan P. M., que ocupaba el cargo de jefe de operaciones de la agencia en Batallas, sustrajo al menos 20 millones de bolivianos entre diciembre de 2016 y agosto de este a�o, seg�n confiesa en declaraci�n del caso LPZ1711474, al que tuvo acceso este medio.

"No recuerdo exactamente el monto, pero debe ser m�s o menos unos 20 millones de bolivianos�, respondi� Juan P. M. ante la consulta �cu�l fue el monto total que sustrajo del Banco Uni�n?.

Asimismo el implicado, en la toma de declaraciones informativas, realizada por el Ministerio P�blico, revel� que la primera vez retir� alrededor de 20.000 bolivianos, en diciembre pasado.

"Es as� que por el mes de diciembre empezamos por primera vez a sustraer el dinero aproximadamente 20.000 bolivianos. Ya viendo que no hab�a control empezamos a hacer de manera continua por montos diferentes entre 150 mil y 200 mil bolivianos�, indica en su declaraci�n.

Seg�n el informe preliminar que el Banco Uni�n remiti� a la Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI), el exfuncionario s�lo hizo dos retiros contables en mayo por un monto total de 490 mil bolivianos.

"De acuerdo con este informe preliminar (remitido por el Banco Uni�n) los dos asientos contables son de mayo de 2017. Los dos asientos suman los 490 mil bolivianos. Me limito a eso, por eso digo que me abocar� al informe que recib�, respondi� la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, el viernes en una conferencia de prensa, cuando se le consult� por qu� el banco estatal no se dio cuenta de los retiros que se hicieron desde diciembre de 2016.

Sobre el caso, el mi�rcoles 27, la comisi�n de fiscales, conformada por Daniel Ayala, Javier Flores, Erlan Almanza y Ruddy Terrazas, especializada en persecuci�n de delitos de corrupci�n, inform� que se trata de un "desfalco millonario�, porque el exfuncionario retiraba, cada semana, entre 80.000 y 100 mil bolivianos desde diciembre de 2016.

Mencionaron que Juan P. M. destinaba altos montos a la compra de productos en Santa Cruz. Por ejemplo, gastaba 2.000 d�lares en un fin de semana, inform� el fiscal Ruddy Terrazas.

El involucrado tambi�n declar� que el dinero retirado lo destin� a la compra de equipos de comunicaci�n, terrenos, adem�s de hacer pr�stamos y regalos.

Con esa informaci�n, los fiscales secuestraron documentaci�n de veh�culos y otros bienes inmuebles. Agregaron que las investigaciones sobre el caso continuar�n.

El informe final

Valdivia afirm� que la ASFI esperar� 10 d�as para que el Banco Uni�n remita en ese plazo un informe completo para luego hacer una evaluaci�n t�cnico-jur�dica.

"Si nosotros advertimos que una entidad incurre en una infracci�n a una normativa o reglamento, vamos a sancionar cualquier error que sea atribuible a la entidad. Nosotros consideramos que la posibilidad de un fraude interno-externo est�, pero es un hecho aislado�, dijo.

Agreg� se emitir�n instrucciones que refuercen los mecanismos de control operativo en cualquier financiera.

Las recomendaciones ir�n en dos �mbitos: preventivos, con el fin de reforzar los controles internos, y tambi�n medidas correctivas para evitar la vulneraci�n de los mecanismos de control. La ASFI estar� a disposici�n del Ministerio P�blico para conformar un equipo multidisciplinario, dijo.


Involucrado evadi� cuatro controles de financiera

Juan P.M., exjefe de operaciones, evadi� por lo menos cuatro tipos de controles para extraer alrededor de 20 millones de bolivianos del Banco Uni�n, revel� en su toma de declaraci�n, realizada por el Ministerio P�blico el 26 de septiembre.

De acuerdo con el detalle del exfuncionario, en la agencia �l estaba a cargo, pero hab�a un gerente general de agencia, que realizaba un control rutinario, arqueos a fin de mes. "Realizaba el arqueo en la b�veda y lo cuadraba con el sistema�. Paralelamente, hab�a otro jefe de agencia que se encargaba de realizar un control "minucioso� a la b�veda, el sistema, el libro diario, actas y todo lo que conlleva la seguridad. "Aqu� se podr�a haber detectado esta falla�, dijo.

La otra forma de evitar la defraudaci�n del dinero de la financiera estatal, seg�n Juan P. M., era mediante UCRO (sistema inform�tico) y auditor�a interna.

"La funci�n de UCRO era la misma funci�n (que cumpl�a) del jefe de agencia, pero m�s a detalle y ni qu� hablar de la auditor�a que ten�a la facultad de ingresar al sistema en cualquier momento�, respondi� en su toma de declaraci�n, cuando se le consult� si hab�a otro tipo de controles para evitar la sustracci�n de dinero.

Juan P. M. fue enviado el jueves 28 a la c�rcel de Chonchocoro por los delitos de enriquecimiento il�cito y favorecimiento al enriquecimiento il�cito. Adem�s de sus dos c�mplices, Alexis C.H. a San Pedro y Luciana R.C., a Obrajes.

Fuente: http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/2/exfuncionario-banco-union-revela-hu...
 
Imágenes tomadas de la Fuente o de Internet.



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