Panam� Papers: Asamble�stas liberan de culpa a ENTEL por abrir 3 cuentas en para�sos fiscales

Un informe aprobado este martes por la Comisi�n Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de los Papeles de Panam�, libra de cualquier responsabilidad o culpabilidad a la nacionalizada Entel, que abri� tres cuentas fiscales en las Islas V�rgenes Brit�nicas y en el Banco de Bermuda filial, con el nombre de �Empresa Entel Bolivia Internacional Limited (EBI) a un costo de 23.851 d�lares.

De acuerdo al informe al que tuvo acceso Erbol, la investigaci�n encuentra v�lida la apertura de cuentas, ante el acoso de la capitalizadora EUROTELECOM INTERNATIONAL (ETI) NV de Italia por la nacionalizaci�n de su paquete accionario, motivo por el cual interpuso una demanda ante la CIADI, exigiendo el pago de 350 millones de d�lares como compensaci�n.

Parte de la arremetida fue que ETI obtuvo el 9 de mayo de 2008, una orden de congelamiento de cuentas en la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos ordenando que el Marshall recaudara en esa jurisdicci�n, todos los dep�sitos a plazo a nombre de ENTEL S.A. en el JP Morgan Chase Bank N.A. por $US 39.000.000.

Ese mismo d�a la Alta Corte en Londres emiti� otra orden similar prohibiendo cualquier uso de transferencia de los fondos en Deutsche Bank en Londres en la cantidad aproximada de $us 49.313.000.

En ambos casos, esos recursos proven�an del pago de las corresponsal�as de operadores internacionales. Incluso despu�s del congelamiento, las cuentas recibieron dep�sitos importantes que igualmente fueron congelados, dice el informe.

La propuesta planteada por el presidente de la Comisi�n, Manuel Canelas, afirma que evitar mayores congelamientos, seg�n un certificado emitido por el Registrado de Asuntos Corporativos y el Memor�ndum y Art�culos de Asociaci�n como empresa internacional emitida por Mossak Fonseca & Co, el entonces interventor Joel Mike Flores Carpio autoriza el 5 de junio de 2008 la constituci�n de EBI en las Islas V�rgenes Brit�nicas.

La comisi�n accedi� a la factura sin n�mero de la empresa MatchBill Trading como MB Corp a nombre del interventor Flores Carpio por $us 20.870, por concepto de �Creaci�n de Nueva Empresa por $us 9.900, creaci�n de nueva cuenta bancaria corporativa por $us6.000 y gastos por gesti�n anual por $us4.970�.

Tambi�n conoci� el formulario de �Tramitaci�n de Pago de Entel SA por el concepto de prestaci�n de servicios, el cual incorpora un adicional del 12% correspondiente a las remesas del exterior, haciendo un total de $us23.851.43.

La comisi�n afirma que en las cuentas bancarias 010-820777-501, 010-820777-511 y 010-82777-512 se hicieron tres transferencias bancarias de $200 cada una de las cuentas que eran manejadas por el Banco de Bermuda, filial HSCB.

Sin embargo debido a que los motivos por los que se hab�a creado EBI, perdi� sentido y tampoco fue necesario el uso de las cuentas para resguardar fondos de Entel, la existencia de EBI fue in�til, por lo que el 31 de octubre de 2010 el directorio de Entel ordena la baja de las cuentas en para�sos fiscales.

El diputado del MAS, V�ctor Borda, inform� que la comisi�n reunida este martes vio que no existe responsabilidad penal porque la apertura de cuentas no fue para evadir impuestos ni legitimar ganancias il�citas.

Con esos argumentos, la comisi�n de mayor�a oficialista, voto por excluir �como un caso especial� la creaci�n de Empresa Entel Bolivia International Limited (EBI) y sugiere remitir la informaci�n al archivo de antecedentes del trabajo de la comisi�n.